VI SA/Wa 50/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-14

go do wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., Zgodnie z pkt 8 regulaminu pracy komisji przetargowej...
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., Minister Finansów wskazał, że biorąc pod uwagę stanowisko komisji...

VI SA/Wa 845/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-08

podkreślił, że fakt nabycia przedmiotowych udziałów z ujawnionych źródeł przychodów powinien być udokumentowany w sposób nie budzący wątpliwości, a zatem spółka ubiegająca...
. znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów i podał, że do dnia wydania decyzji nie uzyskał wymaganych informacji na temat legalności źródeł pochodzenia środków...

VI SA/Wa 1050/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-29

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Zdaniem Ministra Finansów program ten miał być brany pod uwagę przy ocenianiu ofert a strony...
. nie stanowią dowodu na to, że pokrycie udziałów w spółce C. nastąpiło z ujawnionych źródeł przychodu. Po drugie: niedołączenie do oferty przetargowej programu...

II GSK 430/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

lub nieujawnionych źródeł. Komisja przetargowa wybrała jednogłośnie jako najkorzystniejszą ofertę P. F. sp. z o.o. z siedzibą w Z., ponieważ spółka ta zadeklarowała najwyższe...
pochodzenia kapitału w postaci zaświadczenia urzędu skarbowego pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł dochodów. Nie jest to wskazanie wyczerpujące, zaś katalog dokumentów...

II GSK 1878/12 - Wyrok NSA z 2014-03-19

jej udziałowca - spółki F., a nie tylko ta część, z której sfinansowano nabycie udziałów B.-F. Pokrycie przez wspólnika udziału w kapitale spółki z nieujawnionego źródła...
nie świadczyło wprost o nielegalności źródła pochodzenia kapitału, ale i nie dowodziło jego legalności. Kapitał pochodzący ze źródła nieujawnionego może być bowiem uzyskany legalnie...

VI SA/Wa 825/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-22

udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł dochodów. Nie jest to wskazanie wyczerpujące, zaś katalog dokumentów potwierdzających takie legalne pochodzenie kapitału...
jedną setną wartości kapitału spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów nie jest niezbędnym elementem wniosku...

III SAB/Łd 31/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-04

2006 r. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie wydane w 2005 r. o pokryciu wskazanych w odpisie udziałów z ujawnionych źródeł przychodów, zgodnie z art. 32...
posiadających udziały w Spółce osób toczą się lub toczyły postępowania podatkowe w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu., Po uzyskaniu wymaganych informacji, pismem z dnia...

VI SA/Wa 1921/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

, uchwalił 16 listopada 2000 r. ustawę o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
do obrotu i legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa określa zasady...

VI SA/Wa 2519/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Założeniem...
lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości...

VI SA/Wa 2316/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Założeniem było stworzenie kompleksowego systemu prawnoorganizacyjnego, nastawionego na zapobieganie...
wprowadzaniu do obrotu i legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa...

1 < Poprzednie 2 Następne > +2 +5 +10 100