VI SA/Wa 2316/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Założeniem było stworzenie kompleksowego systemu prawnoorganizacyjnego, nastawionego na zapobieganie...
wprowadzaniu do obrotu i legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa...

VI SA/Wa 2599/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-07

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta przewidywała stworzenie kompleksowego systemu...
prawno-organizacyjnego, nastawionego na zapobieganie wprowadzaniu do obrotu i legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne...

VI SA/Wa 2597/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych...
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Założeniem było stworzenie kompleksowego systemu prawno...

VI SA/Wa 1482/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-11

jedną setną kapitału zakładowego spółki - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,, b...
nie dokumentowały one legalności środków przeznaczonych na nabycie udziałów. W związku z tym strona została także wezwana do udokumentowania legalności źródeł pochodzenia...

VI SA/Wa 2272/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-13

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r...
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz zmianie niektórych innych...

VI SA/Wa 887/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-28

do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie...
administracyjnego, polegające na wydaniu zaskarżonej decyzji bez uwzględnienia całokształtu ujawnionych w sprawie istotnych okoliczności i dowodów oraz podstawowych wskazań wiedzy...

VI SA/Wa 1011/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 166 z 2009 r., poz. 1317). W związku z tak znaczącą...
ankiety oceny ryzyka, różniące się tym, iż ankiety przekazane pismem z dnia [...] stycznia 2016 r. posiadały wypełnione pola dotyczące źródła pochodzenia środków. Odwołujący...

II GSK 587/09 - Wyrok NSA z 2010-05-06

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., W ocenie komisji przetargowej, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła P. F. spółka z o.o....
osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Wbrew powyższemu...

VI SA/Wa 578/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

występowania transakcji, co do których występuje podejrzenie, że środki użyte d ich realizacji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub że transakcje...
przy tym, że mogło się zdarzyć, że pieniądze trafiały do kasy kantoru, zatem, aby uniknąć pomieszania środków kontrolowany musiał prowadzić ewidencję by znać źródło pochodzenia...

II GSK 3715/17 - Wyrok NSA z 2020-01-14

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu zawiera zamknięty katalog instytucji...

1 Następne > +2 +5 11