VI SA/Wa 2599/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-07

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta przewidywała stworzenie kompleksowego systemu...
prawno-organizacyjnego, nastawionego na zapobieganie wprowadzaniu do obrotu i legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne...

VI SA/Wa 976/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu...

VI SA/Wa 1011/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 166 z 2009 r., poz. 1317). W związku z tak znaczącą...
ankiety oceny ryzyka, różniące się tym, iż ankiety przekazane pismem z dnia [...] stycznia 2016 r. posiadały wypełnione pola dotyczące źródła pochodzenia środków. Odwołujący...

II SA/Ke 234/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-24

Urzędu Celnego w Kielcach ujawnili w dniu 03.07.2014r. w lokalu '[...] ' przy ul. R. 28 w S., w którym działalność gospodarczą prowadziła H. F. pod firmą H. F. [...] trzy...
wskazał, co następuje., W wyniku czynności procesowych wykonywanych w ramach postępowania przygotowawczego, funkcjonariusze Urzędu Celnego w Kielcach ujawnili w dniu 3...

II SA/Ke 954/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-02-16

Celnego ujawnili w lokalu '...' przy ul. O. 11 w K., cztery urządzenia, które mogły stanowić automaty służące do urządzania gier hazardowych w rozumieniu 'u.g.h'. Kontrolującym...
, o którym mowa w art. 129 ust. 1 u.g.h. W celu ustalenia zasad działania ujawnionych automatów funkcjonariusze przeprowadzili eksperyment polegający na doświadczalnym odtworzeniu...

III SA/Po 1115/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-03

złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca Spółka posiadała środki pieniężne w kasie w kwocie 174,20 zł. Natomiast stan każdego z dwóch ujawnionych rachunków...
roku, 150.638,62 zł straty w 2015 roku oraz 25.281,69 zł straty na dzień 30 września 2016 roku. W sprawozdaniu za 2014 rok oraz w sprawozdaniu za 2015 roku, jako źródło...

III SA/Po 1116/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-03

złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca Spółka posiadała środki pieniężne w kasie w kwocie 174,20 zł. Natomiast stan każdego z dwóch ujawnionych rachunków...
w 2014 roku, 150.638,62 zł straty w 2015 roku oraz 25.281,69 zł straty na dzień 30 września 2016 roku. W sprawozdaniu za 2014 rok oraz w sprawozdaniu za 2015 roku, jako źródło...

III SA/Po 1118/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-03

III SA/Po 1117/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-03

II SA/Ke 1007/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-03-01

organ wskazał, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 28 września 2015 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego ujawnili w lokalu 'L.' przy ul. O. 11 w K., dwa urządzenia...
działania ujawnionych automatów funkcjonariusze przeprowadzili eksperyment polegający na doświadczalnym odtworzeniu przebiegu dostępnych na nich gier. Przeprowadzony...

1 Następne > +2 +5 +10 45