sprawy zgromadzono obszerny materiał dowodowy dotyczący kilkunastu podmiotów, schematu obrotu majątkiem, okoliczności zakupów i sprzedaży, chronologii działań, powiązań... za kontrolowany okres, w tym rzeczywistego charakteru transakcji zakupu i sprzedaży konieczne było zweryfikowanie dokumentów nie tylko samego podatnika, ale także dokumentacji...
weryfikował transakcje sprzedaży. Jeżeli okres pomiędzy poszczególnymi czynnościami był znaczny, należało ocenić, czy stały za tym jakieś racjonalne przyczyny, czy też wynikały...
przesłuchiwani byli świadkowie; jak długo organ kontroli skarbowej weryfikował transakcje sprzedaży. Jeżeli okres pomiędzy poszczególnymi czynnościami był znaczny...
przesłuchiwani byli świadkowie; jak długo organ kontroli skarbowej weryfikował transakcje sprzedaży. Jeżeli okres pomiędzy poszczególnymi czynnościami był znaczny, należało...
i skomplikowany charakter, zaś rolą organu jest sprawdzenia transakcji podatnika zarówno po stronie zakupu, jak i sprzedaży. Z tego względu Naczelnik w trakcie prowadzonej... oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych...
i skomplikowany charakter, zaś rolą organu jest sprawdzenia transakcji podatnika zarówno po stronie zakupu, jak i sprzedaży. Z tego względu Naczelnik w trakcie prowadzonej... oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych...