II SA/Wa 3146/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu ' (zapis w Karcie zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] kwietnia 2016 r., punkt III. 13). Ponadto...

II SA/Wa 3665/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-19

zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu')., Zdaniem...
lub nieujawnionych źródeł. Szef KAS zauważył ponadto, że zakres czynności każdego funkcjonariusza celnego, niezależnie od przypisanych w karcie obowiązków, mógł być szerszy...

II SA/Wa 2965/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania...

II SA/Wa 3313/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu'),, - od [...] marca 2017 r. do [...] czerwca 2017 r. - służba...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...

II SA/Wa 2047/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

osobom w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu', co bezpośrednio wynika z zapisów cz. III pkt 12 karty zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] sierpnia 2013 r...

II SA/Wa 3384/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania...

II SA/Wa 3539/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-05

w sprawie wprowadzenia do legalnego obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu. Zdaniem organu, zadania...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu., Negatywnie organ odniósł się również do twierdzeń Skarżącej dotyczących decyzji DIC...

II SA/Wa 986/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu', 'występowanie z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia', 'sporządzanie opinii i wytycznych...
jedynie ustalone wcześniej założenia,, - brak rzetelnej analizy akt osobowych oraz całkowite pominięcie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej za ujawnienie próby...

II SA/Wa 2048/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł...
treści są prawidłowe., Odnosząc się do argumentów podniesionych w zażaleniu Szef KAS wskazał, że zgłoszeniu w systemie [...] podlegał każdy przypadek ujawnienia, w toku...

I OSK 360/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą postępowania podatkowe...

1 Następne > +2 5