w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu ' (zapis w Karcie zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] kwietnia 2016 r., punkt III. 13). Ponadto...
zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu')., Zdaniem... lub nieujawnionychźródeł. Szef KAS zauważył ponadto, że zakres czynności każdego funkcjonariusza celnego, niezależnie od przypisanych w karcie obowiązków, mógł być szerszy...
podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu... w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania...
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu'),, - od [...] marca 2017 r. do [...] czerwca 2017 r. - służba... w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł...
osobom w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu', co bezpośrednio wynika z zapisów cz. III pkt 12 karty zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] sierpnia 2013 r...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania...
w sprawie wprowadzenia do legalnego obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu. Zdaniem organu, zadania... z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł lub finansowania terroryzmu., Negatywnie organ odniósł się również do twierdzeń Skarżącej dotyczących decyzji DIC...
z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu', 'występowanie z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia', 'sporządzanie opinii i wytycznych... jedynie ustalone wcześniej założenia,, - brak rzetelnej analizy akt osobowych oraz całkowite pominięcie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej za ujawnienie próby...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... treści są prawidłowe., Odnosząc się do argumentów podniesionych w zażaleniu Szef KAS wskazał, że zgłoszeniu w systemie [...] podlegał każdy przypadek ujawnienia, w toku...
i przekazywania informacji o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł...