osobom w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu', co bezpośrednio wynika z zapisów cz. III pkt 12 karty zakresu obowiązków i uprawnień z dnia [...] sierpnia 2013 r...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania...
z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz finansowania terroryzmu', 'występowanie z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia', 'sporządzanie opinii i wytycznych... jedynie ustalone wcześniej założenia,, - brak rzetelnej analizy akt osobowych oraz całkowite pominięcie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej za ujawnienie próby...
w przypadku podejrzenia zaistnienia okoliczności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... treści są prawidłowe., Odnosząc się do argumentów podniesionych w zażaleniu Szef KAS wskazał, że zgłoszeniu w systemie [...] podlegał każdy przypadek ujawnienia, w toku...
i przekazywania informacji o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł...
dotyczące zbierania i przekazywania informacji o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... , a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228) - oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę...
. przez funkcjonariuszy i pracowników [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. nie ujawniono informacji oraz dokumentacji, które wskazywałaby na posiadanie przez Stronę... jego kondycji majątkowej), że istnieje prawdopodobieństwo jego niewypłacalności, lecz także powinny ujawnić w uzasadnieniu decyzji zabezpieczającej powody zastosowania...
i sierpień 2018 r. na kwotę 40 zł. Oba tytuły wykonawcze zostały wyegzekwowane przez zapłatę., Ponadto, Spółka nie złożyła żadnych sprawozdań finansowych (źródło: https... w dolnych granicach wymaganych ustawą tj. 5000 zł oraz brak jest informacji o dodatkowych źródłach pozyskiwania środków finansowych (pożyczki/kredyty)., Szef KAS wskazał...
, które mogły wskazywać na prowadzenie działań, mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, nie zostało zawarte... wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł., Stwierdziła, że choć powyższe...
zryczałtowanego podatku od przychodów z innych źródeł. Wobec Strony prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania zaległości z tytułu zaliczek na podatek... dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2020 r. w kwocie należności głównej 733 zł oraz z tytułu zryczałtowanego podatku od przychodów z innych źródeł za lipiec 2020 r...