na stosowaniu wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego, w tym weryfikacji klienta. Zasadniczym źródłem tych informacji, jak wskazuje przepis, jest dokument... , którym posługuje się klient oraz inne informacje pochodzące z wiarygodnego i niezależnego źródła. Środki te jak wynika z art. 37 ustawy z dnia 1 marca 2018 r...
źródłem tych informacji, jak wskazuje przepis, jest dokument, którym posługuje się klient oraz inne informacje pochodzące z wiarygodnego i niezależnego źródła. Środki... aktualne dane z wyciągu właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła. Strona ponadto wskazała...
dotyczące zobowiązania. Z powyższego wynika zatem, że źródłem takiej informacji jest wierzyciel lub dłużnik, a biuro ma za zadanie ocenić przedłożone dokumenty i podjąć... , przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. Z literalnego brzmienia przepisu art. 7 ust. 1 ustawy jednoznacznie wynika, że źródłem informacji, które gromadzi i ujawnia biuro...
w funkcjonowaniu prowadzonej przez Stronę działalności, a zatem informacje pochodzące od niego stanowią pełnowartościowe źródło dowodowe. Organ zauważył przy tym, że złożone... skarżącej, iż posiadane odbiorniki telewizyjne były w dacie kontroli w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór wskazał, iż organy ustalenie, że ujawnione...