kontrolne w przedmiocie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionychźródłach przychodów za 2005 r. Wśród dokumentów zgromadzonych w toku tego postępowania (akta... zgromadzone w toku postępowania w stosunku do E. K. w zakresie dochodów, nieznajdujących pokrycia w ujawnionychźródłach przychodu za 2005 r., W ocenie Sądu, zasadnie GIODO uznał...
pokrycia w ujawnionychźródłach przychodów za rok 2005, w tym również aktu notarialnego z dnia 28 września 2004 r., który ujawnia jej dane osobowe w powyżej określonym... , a na włączenie tego dokumentu jako dowodu Dyrektor UKS nie otrzymał zgody Naczelnika Wydziału Kontroli NieujawnionychŹródeł Przychodów. Wnioskodawczyni wniosła o wydanie...
z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł... pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu jest obowiązana na podstawie art. 9 ust 1 powołanej ustawy, do dokonania...
z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm) polegające na konieczności... , że `wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł, bez względu na ich wartość i charakter, objęte są obligatoryjną rejestracją. Typowanie...
, która jest siostrą K.K. postępowanie kontrolne w przedmiocie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionychźródłach przychodów za 2005 r. Wśród dokumentów... w zakresie dochodów, nieznajdujących pokrycia w ujawnionychźródłach przychodu za 2005 r., W ocenie Sądu, zasadnie GIODO uznał, że omawiany akt notarialny, jako znajdujący...
w Spółce dokumenty zgromadzone w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego wobec jej córki - E. K. w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionychźródłach... jako dowodu Dyrektor UKS nie otrzymał zgody Naczelnika Wydziału Kontroli NieujawnionychŹródeł Przychodów., Wnioskodawczyni wniosła o wydanie decyzji administracyjnej...
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł /Dz.U. nr 116 poz. 1216 ze zm./ nie wskazują 'na konieczność kopiowania dokumentacji celem identyfikacji... o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł. Sąd podkreślił szczególną rolę banków...
o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionychźródłach ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika... pokrycia w ujawnionychźródłach przychodów za lata 2003 i 2004. Dotyczyły one rzetelności deklarowania dochodu i podatku dochodowego, zarzutu pozorności umów cywilnoprawnych...
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł (Dz. U. 116, poz. 1216) i banki jako instytucje obowiązane mają obowiązek rejestracji określonych transakcji... wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, nakładającej na nie obowiązki jako instytucji...
Urzędu Gminy, jak też z pracownikiem tego Urzędu M. R. Wnosił też aby Sąd nakazał i zobowiązał M. R. do pisemnego ujawnieniaźródła uzyskania danych osobowych wraz... przez skarżącego w skardze. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani M. R. dane osobowe Skarżącego uzyskała ze źródeł prywatnych. (...) Kwestia związana z udostępnieniem danych osobowych...