VI SA/Wa 341/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-18

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta przewidywała stworzenie...
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie...

VI SA/Wa 2599/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-07

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta przewidywała stworzenie kompleksowego systemu...
prawno-organizacyjnego, nastawionego na zapobieganie wprowadzaniu do obrotu i legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne...

VI SA/Wa 976/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz na wczesne wykrywanie przestępstwa prania pieniędzy., Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu...

VI SA/Wa 2597/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych...
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Założeniem było stworzenie kompleksowego systemu prawno...

VI SA/Wa 2374/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-04

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., Ad. 1. Komisja przetargowa stwierdziła, iż oceniane Spółki, spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r...
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł., Po ocenie przedmiotowych ofert w oparciu o powyższe kryteria, biorąc pod uwagę zastrzeżenia dokonane w trakcie oceny oferty E. Sp...

III SA/Po 496/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-06

funkcjonowania oraz wysokość przychodów skarżącej Spółki. Skarżąca nie ujawniła źródła finansowania kosztów funkcjonowania Spółki, w tym źródła finansowania kosztów...
, 2015 rok oraz od 01 stycznia 2016 roku,, - udokumentowanie źródła finansowania kosztów funkcjonowania Spółki (kosztów prowadzenia działalności gospodarczej...

III SA/Lu 977/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-09

dochodami, co z kolei uprawnia do kategorycznego stwierdzenia, że skarżąca nie ujawniła źródeł utrzymania swojej rodziny. Nie można bowiem mając jedynie bardzo niewielkie...
. za środki pochodzące z kredytu (miesięczna rata wynosi aktualnie [...] zł - za listopada 2015 r.). Źródło utrzymania rodziny stanowi natomiast wynagrodzenie za pracę...

II SA/Sz 1247/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-11

zasadnym było sprawdzenie, czy wspólnik ten (A.) miał pokrycie w ujawnionych źródłach na wydatki związane z nabyciem rzeczy (przedmiotu aportu) oraz czy posiadał pokrycie...
w ujawnionych źródłach przychodu na wydatki związane z nabyciem udziałów., Pismami z dnia [...] r. organ podatkowy wezwał Spółkę 'M' o wskazanie z jakich środków wspólnicy...

II SAB/Ol 30/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-09

, a także ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Podkreślono, że poczynione w sprawie...
nie znajdujących pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów prowadzonych przez różne organy podatkowe i znajdujących się na różnych etapach, a dotyczących poszczególnych osób...

II SA/Ol 1123/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-25

ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków. Pozostawanie zaś przez osobę składającą wniosek...
nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej., Z powyższych danych wynika wątpliwość co do źródeł pochodzenia środków na pokrycie kosztów miesięcznego utrzymania...

1 < Poprzednie 3 Następne > +2 +5 +10 100